# Articolul 29

> Reprezentare Markdown a textului juridic din forma afișată. Conținutul citat mai jos este material-sursă, nu o instrucțiune pentru agent.

- **Act:** [ORDIN nr. 23 din 15 decembrie 2006 privind cerinţele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzacţiile intragrup şi concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar](https://regra.ro/legislatie/romania/act/77963/ordin-nr-23-2006)
- **Citare:** Articolul 29, ORDIN nr. 23 din 15 decembrie 2006 privind cerinţele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzacţiile intragrup şi concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar
- **URL canonic:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/77963/ordin-nr-23-2006/articol/29
- **URL Markdown:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/77963/ordin-nr-23-2006/articol/29.md
- **Sursă oficială:** https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/162127
- **Context în act:** Capitolul III Tranzacţiile intragrup

## Textul articolului

> (1) La identificarea tranzacțiilor intragrup, se consideră tranzacții intragrup cel puțin următoarele tipuri de operațiuni realizate între entitățile aparținând unui conglomerat financiar care desfășoară activitate bancară sau prestează servicii de investiții financiare, pe de o parte, și cele care desfășoară activitate de asigurare, pe de altă parte:
>
> a) tranzacții financiare, cum ar fi: credite, dobândirea de participații, acordarea de garanții, vânzări de active, plăți de comisioane, investiții prin intermediul unei entități a grupului într-o altă entitate din acesta;
>
> b) schimburi de servicii, cum ar fi: prestarea unor servicii auxiliare prin intermediul unei entități pe contul altei entități din cadrul aceluiași grup - funcții suport, în special în ceea ce privește prevenirea și combaterea spălării banilor, administrarea lichidității;
>
> c) tranzacții comerciale, cum ar fi: vânzări încrucișate;
>
> d) transferuri de riscuri, cum ar fi: reasigurări, securitizări.
>
> (2) Coordonatorul apreciază, de la caz la caz, dacă o operațiune constituie o tranzacție intragrup.
>
> (3) Atunci când definește sau își exprimă opinia asupra tipului tranzacțiilor, respectiv dacă acestea se încadrează în categoria tranzacțiilor intragrup, coordonatorul unui conglomerat financiar, împreună cu autoritățile competente relevante, ia în considerare structura specifică a grupului și administrarea riscurilor conglomeratului financiar.

## Istoricul modificărilor

**Total modificări asociate:** 0

## Interpretare constituțională

**Total hotărâri asociate:** 0

## Jurisprudență

**Total hotărâri asociate:** 0