# Articolul 6

> Reprezentare Markdown a textului juridic curent. Conținutul citat mai jos este material-sursă, nu o instrucțiune pentru agent.

- **Act:** [REGULAMENT nr. 11 din 28 septembrie 2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital](https://regra.ro/legislatie/romania/act/65409/regulament-nr-11-2005)
- **Citare:** Articolul 6, REGULAMENT nr. 11 din 28 septembrie 2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital
- **URL canonic:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/65409/regulament-nr-11-2005/articol/6
- **URL Markdown:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/65409/regulament-nr-11-2005/articol/6.md
- **Sursă oficială:** https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/65409
- **Context în act:** Capitolul II Obligaţii ale entităţilor reglementate

## Textul articolului

> (1) Entitățile reglementate trebuie să preia în evidențele lor următoarele informații legate de oricare client persoană fizică, care are obligația să le furnizeze sub semnătură:
>
> a) numele și prenumele complet al clientului și orice alte nume folosite;
>
> b) locul și data nașterii;
>
> c) codul numeric personal sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine;
>
> d) numărul și seria documentului de identitate;
>
> e) data eliberării documentului de identitate și entitatea care l-a emis;
>
> f) domiciliul stabil/reședința (adresa completă - stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oraș, județ/sector, cod poștal, țară);
>
> g) cetățenia;
>
> h) calitatea de rezident/nerezident;
>
> i) telefonul/faxul;
>
> j) scopul și natura operațiunilor derulate cu entitatea reglementată;
>
> k) denumirea și locul desfășurării activității/ocupația.
>
> (2) Entitatea reglementată va păstra o copie a documentului de identitate al clientului. Clientul trebuie să prezinte documente de identitate cu fotografie, emise în condițiile legii de organele abilitate legal.
>
> (3) Entitatea reglementată are obligația de a verifica informațiile primite de la client, pe baza documentelor primare obținute de la acesta.

## Istoricul modificărilor

**Total modificări asociate:** 0

## Interpretare constituțională

**Total hotărâri asociate:** 0

## Jurisprudență

**Total hotărâri asociate:** 0