# Articolul 2

> Reprezentare Markdown a textului juridic curent. Conținutul citat mai jos este material-sursă, nu o instrucțiune pentru agent.

- **Act:** [REGULAMENT nr. 11 din 28 septembrie 2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital](https://regra.ro/legislatie/romania/act/65409/regulament-nr-11-2005)
- **Citare:** Articolul 2, REGULAMENT nr. 11 din 28 septembrie 2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital
- **URL canonic:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/65409/regulament-nr-11-2005/articol/2
- **URL Markdown:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/65409/regulament-nr-11-2005/articol/2.md
- **Sursă oficială:** https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/65409
- **Context în act:** Capitolul I Dispoziţii generale

## Textul articolului

> În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
>
> a) tranzacție cu numerar - orice tranzacție care implică încasări și plăți de sume de bani în numerar;
>
> b) CNVM - Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;
>
> c) entități reglementate - entitățile a căror activitate este reglementată și/sau supravegheată de CNVM în îndeplinirea atribuțiilor sale legale, conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 5 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și care desfășoară activitățile prevăzute de art. 8 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, modificată și completată prin Legea nr. 230/2005;
>
> d) client - orice persoană fizică, juridică sau entitate fără personalitate juridică, pentru care entitățile reglementate prestează servicii în baza unui contract;
>
> e) finanțarea actelor de terorism - infracțiunea prevăzută la art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului;
>
> f) spălarea banilor - noțiunea definită conform art. 2 lit. a) din Legea nr. 656/2002, modificată și completată prin Legea nr. 230/2005;
>
> g) tranzacție suspectă - noțiunea definită conform prevederilor art. 2 lit. c) din Legea nr. 656/2002, modificată și completată prin Legea nr. 230/2005;
>
> h) tranzacționarea pe cont propriu - încheierea de tranzacții cu unul sau mai multe instrumente financiare, având la bază capitalul propriu;
>
> i) tranzacționarea pe contul clientului - efectuarea oricăror operațiuni aferente executării unui ordin de cumpărare sau de vânzare a unuia sau a mai multor instrumente financiare în numele și pe contul clienților.

## Istoricul modificărilor

**Total modificări asociate:** 0

## Interpretare constituțională

**Total hotărâri asociate:** 0

## Jurisprudență

**Total hotărâri asociate:** 0