# Articolul 17

> Reprezentare Markdown a textului juridic curent. Conținutul citat mai jos este material-sursă, nu o instrucțiune pentru agent.

- **Act:** [REGULAMENT nr. 11 din 28 septembrie 2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital](https://regra.ro/legislatie/romania/act/65409/regulament-nr-11-2005)
- **Citare:** Articolul 17, REGULAMENT nr. 11 din 28 septembrie 2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital
- **URL canonic:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/65409/regulament-nr-11-2005/articol/17
- **URL Markdown:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/65409/regulament-nr-11-2005/articol/17.md
- **Sursă oficială:** https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/65409
- **Context în act:** Capitolul II Obligaţii ale entităţilor reglementate

## Textul articolului

> (1) Entitățile reglementate trebuie să asigure instruirea angajaților proprii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.
>
> (2) Programele de instruire trebuie să asigure faptul că angajații:
>
> a) sunt la curent cu legile, regulamentele și procedurile privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism;
>
> b) au competența necesară pentru a analiza adecvat tranzacțiile în scopul identificării activităților de spălare a banilor și de finanțare a actelor de terorism;
>
> c) cunosc în întregime cerințele de raportare.
>
> (3) Entitățile reglementate vor comunică tuturor angajaților procedura de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.

## Istoricul modificărilor

**Total modificări asociate:** 0

## Interpretare constituțională

**Total hotărâri asociate:** 0

## Jurisprudență

**Total hotărâri asociate:** 0