# Articolul 2

> Reprezentare Markdown a textului juridic curent. Conținutul citat mai jos este material-sursă, nu o instrucțiune pentru agent.

- **Act:** [NORME nr. 15 din 20 decembrie 2004 privind principiile supravegherii pe baza consolidata a instituţiilor de credit](https://regra.ro/legislatie/romania/act/58238/norma-nr-15-2004)
- **Citare:** Articolul 2, NORME nr. 15 din 20 decembrie 2004 privind principiile supravegherii pe baza consolidata a instituţiilor de credit
- **URL canonic:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/58238/norma-nr-15-2004/articol/2
- **URL Markdown:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/58238/norma-nr-15-2004/articol/2.md
- **Sursă oficială:** https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/58238
- **Context în act:** Capitolul I Dispoziţii generale

## Textul articolului

> În sensul prezentelor norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:
>
> 1. control - relația existenta între o societate-mama și o filiala a acesteia ori o relație similară între orice persoană fizica sau juridică și o entitate;
>
> 2. control comun - împărțirea convenită prin contract a controlului asupra unei activități economice;
>
> 3. deținere semnificativă - deținerea, direct sau indirect, a 10% ori mai mult din capitalul sau din drepturile de vot ale unei entități ori deținerea care face posibila exercitarea unei influente semnificative asupra conducerii entitatii în care exista deținerea;
>
> 4. filiala - o filiala în sensul prevăzut de Legea nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice entitate asupra căreia, în opinia Băncii Naționale a României, o societate-mama exercita efectiv o influența dominantă. Toate filialele entitatilor filiale vor fi, de asemenea, considerate filiale ale entitatii care este societatea-mama de origine a entitatilor filiale;
>
> 5. holding financiar - un holding financiar în sensul prevăzut de Legea nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare, sau un holding financiar în înțelesul definitiei prevăzute la art. 1 pct. 21 din Directiva nr. 2000/12/CE privind condițiile de acces și exercitare a activității bancare de către instituțiile de credit, publicată în Jurnalul Oficial, nr. L 126 din 26 mai 2000;
>
> 6. influența semnificativă - autoritatea de a participa la luarea deciziilor de politica financiară și de exploatare ale unei activități economice, dar care nu reprezintă controlul sau controlul comun asupra politicilor respective;
>
> 7. instituție de credit - o instituție de credit, persoana juridică română, în înțelesul definitiei prevăzute în Legea nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare, sau o instituție de credit din Uniunea Europeană, în înțelesul definitiei prevăzute la art. 1 pct. 1 primul subparagraf din Directiva nr. 2000/12/CE, ori o societate privată sau publică care satisface definitia instituției de credit din legislația menționată și care a fost autorizata într-o țara terta Uniunii Europene și României;
>
> 8. instituție financiară - o instituție financiară, persoana juridică română, în înțelesul definitiei prevăzute în Legea nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare, sau o instituție, persoana juridică străină, care satisface definitia prevăzută la art. 1 pct. 5 din Directiva nr. 2000/12/CE;
>
> 9. participație - deținerea, direct sau indirect, a 20% ori mai mult din drepturile de vot sau din capitalul unei entități;
>
> 10. perimetru de consolidare prudentiala - grup de entități de consolidat, format din societatea-mama/entitatea consolidanta și entitatile consolidabile stabilite potrivit prevederilor prezentelor norme;
>
> 11. perimetru de consolidare contabila - grup de entități de consolidat, format din societatea-mama/entitatea consolidanta și entitatile consolidabile stabilite potrivit prevederilor reglementărilor contabile;
>
> 12. societate de asigurări - un asigurator, persoana juridică română, în sensul Legii nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, sau o companie de asigurare, persoana juridică străină, în sensul definitiei prevăzute în Directiva nr. 73/239/CEE privind coordonarea legilor, reglementărilor și prevederilor administrative privind inițierea și desfășurarea activității de asigurare directa, altele decât asigurarea de viața, publicată în Jurnalul Oficial, nr. L 228 din 16 august 1973, și în Directiva nr. 2002/83/CE privind asigurarea de viața, publicată în Jurnalul Oficial, nr. L 345 din 19 decembrie 2002, ori o companie de reasigurare, persoana juridică străină, în sensul definitiei prevăzute în Directiva nr. 98/78/CE privind supravegherea suplimentară a societăților de asigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare, publicată în Jurnalul Oficial, nr. L 330 din 5 decembrie 1998;
>
> 13. societate de investiții - o societate de servicii de investiții financiare, persoana juridică română, în sensul prevăzut de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, ori o persoană juridică străină care satisface definitia prevăzută la art. 1 pct. 2 din Directiva nr. 93/22/CEE privind serviciile de investiții în domeniul valorilor mobiliare, cu modificările ulterioare, publicată în Jurnalul Oficial, nr. L 141 din 11 iunie 1993;
>
> 14. societate-mama - o societate-mama în sensul prevăzut de Legea nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice entitate care, în opinia Băncii Naționale a României, exercita efectiv o influența dominantă asupra altei entități;
>
> 15. societate prestatoare de servicii auxiliare sau conexe - o societate prestatoare de servicii auxiliare sau conexe, persoana juridică română, în înțelesul definitiei din Legea nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare, sau o societate, persoana juridică străină, care satisface definitia prevăzută la art. 1 pct. 23 din Directiva nr. 2000/12/CE;
>
> 16. societate tip holding - o societate tip holding, persoana juridică română, în înțelesul definitiei din Legea nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare, sau o societate-mama, persoana juridică străină, care satisface definitia prevăzută la art. 1 pct. 22 din Directiva nr. 2000/12/CE.

## Istoricul modificărilor

**Total modificări asociate:** 0

## Interpretare constituțională

**Total hotărâri asociate:** 0

## Jurisprudență

**Total hotărâri asociate:** 0