# Articolul 54

> Reprezentare Markdown a textului juridic curent. Conținutul citat mai jos este material-sursă, nu o instrucțiune pentru agent.

- **Act:** [NORMA nr. 3 din 26 februarie 2002 privind standardele de cunoaştere a clientelei](https://regra.ro/legislatie/romania/act/34345/norma-nr-3-2002)
- **Citare:** Articolul 54, NORMA nr. 3 din 26 februarie 2002 privind standardele de cunoaştere a clientelei
- **URL canonic:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/34345/norma-nr-3-2002/articol/54
- **URL Markdown:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/34345/norma-nr-3-2002/articol/54.md
- **Sursă oficială:** https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34345
- **Context în act:** Capitolul 4 Supravegherea respectării cerinţelor privitoare la cunoaşterea clientelei

## Textul articolului

> Băncile trebuie să asigure personalului însărcinat cu activitatea de supraveghere accesul la întreaga documentație legată de clienți și tranzacțiile derulate prin conturile acestora, inclusiv la orice analiza pe care banca a făcut-o pentru detectarea tranzacțiilor neobisnuite sau suspecte ori pentru a determina gradul de risc asociat unei tranzacții în care este implicata banca.

## Istoricul modificărilor

**Total modificări asociate:** 0

## Interpretare constituțională

**Total hotărâri asociate:** 0

## Jurisprudență

**Total hotărâri asociate:** 0