# Articolul 7

> Reprezentare Markdown a textului juridic curent. Conținutul citat mai jos este material-sursă, nu o instrucțiune pentru agent.

- **Act:** [LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism](https://regra.ro/legislatie/romania/act/31705/lege-nr-656-2002)
- **Citare:** Articolul 7, LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
- **URL canonic:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/31705/lege-nr-656-2002/articol/7
- **URL Markdown:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/31705/lege-nr-656-2002/articol/7.md
- **Sursă oficială:** https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/202805
- **Context în act:** Capitolul II Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor

## Textul articolului

> (1) Oficiul poate cere persoanelor menționate la art. 10, precum și instituțiilor competente datele și informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor stabilite de lege. Informațiile în legătură cu sesizările primite potrivit art. 5 și 6 sunt prelucrate și utilizate în cadrul Oficiului în regim de confidențialitate.
>
> (2) Persoanele prevăzute la art. 10 și instituțiile competente prevăzute la alin. (1) vor transmite Oficiului datele și informațiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, iar pentru cererile care prezintă un caracter de urgență, formulate în temeiul art. 5 alin. (3), în termen de 48 de ore de la data primirii cererii.
>
> (3) Secretul profesional și bancar la care sunt ținute persoanele prevăzute la art. 10 nu sunt opozabile Oficiului.
>
> (4) Oficiul poate face schimb de informații, în baza reciprocității, cu instituții străine care au funcții asemănătoare și care au obligația păstrării secretului în condiții similare, dacă asemenea comunicări sunt făcute în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor sau a finanțării terorismului.
>
> Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.

## Istoricul modificărilor

**Total modificări asociate:** 2
- 2017-06-09 — LEGEA nr. 125 din 30 mai 2017 — (la 09-06-2017, Alineatul (2) din Articolul 7 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 125 din 30 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 06 iunie 2017 )
- LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 — Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.

## Interpretare constituțională

**Total hotărâri asociate:** 4
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 695 — 28.10.2021 · art. 7
  onale ale art. 1 alin. (5), ale art. 23 alin. (12), ale art. 20 cu trimitere la art. 7 paragraful 1 din Convenție, învederând că lipsa de precizie, claritate și previzibilitate a textelor criticate are în vedere faptul că se creează premisa...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 479 — 27.10.2022 · art. 7
  e transnaționale, dintre care, cu titlu exemplificativ, sunt indicate art. 6 și art. 7 din Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate și Directiva nr. 91/308/CEE a Consiliului din 10 iunie 199...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 301 — 18.06.2024 · art. 7 și 8 din Legea nr. 656/2002
  Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 și 8 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finan...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 116 — 12.02.2026 · art. 7 și 8 din Legea nr. 656/2002
  februarie 2026 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 și 8 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a fina...

## Jurisprudență

**Total hotărâri asociate:** 0