# Articolul 4

> Reprezentare Markdown a textului juridic curent. Conținutul citat mai jos este material-sursă, nu o instrucțiune pentru agent.

- **Act:** [LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism](https://regra.ro/legislatie/romania/act/31705/lege-nr-656-2002)
- **Citare:** Articolul 4, LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
- **URL canonic:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/31705/lege-nr-656-2002/articol/4
- **URL Markdown:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/31705/lege-nr-656-2002/articol/4.md
- **Sursă oficială:** https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/202805
- **Context în act:** Capitolul I Dispoziții generale

## Textul articolului

> (1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înțelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacție ori o operațiune.
>
> (2) Noțiunea de "beneficiar real" va include cel puțin:
>
> a) în cazul societăților comerciale:
>
> 1. persoana sau persoanele fizice care dețin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin deținerea, în mod direct sau indirect, a pachetului integral de acțiuni ori a unui număr de acțiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv acțiuni la purtător, persoana juridică deținută sau controlată nefiind o societate comercială ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată și care este supusă unor cerințe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislația comunitară ori cu standarde fixate la nivel internațional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deținerii a cel puțin 25% din acțiuni plus o acțiune;
>
> 2. persoana sau persoanele fizice care exercită în alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice;
>
> b) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a), sau al altor entități ori construcții juridice care administrează și distribuie fonduri:
>
> 1. persoana fizică care este beneficiară a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entități ori construcții juridice, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați;
>
> 2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau o entitate ori construcție juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;
>
> 3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entități ori construcții juridice.

## Istoricul modificărilor

**Total modificări asociate:** 0

## Interpretare constituțională

**Total hotărâri asociate:** 5
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 856 — 24.06.2010 · art. 4
  . 21 alin. (3), art. 23 alin. (12), art. 11 alin. (2) și art. 20, precum și ale art. 4 paragraful 1 din Protocolul nr. 7 adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, deoarece persoana considerată...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 513 — 19.04.2011 · art. 4
  lin. (12) referitoare la principiul legalității pedepsei, precum și prevederile art. 4 paragraful 1 din Protocolul nr. 7 adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale referitoare la Dreptul de a nu...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 1.410 — 20.10.2011 · art. 4
  /2002, reținând că dispozițiile de lege criticate nu aduc atingere prevederilor art. 4 paragraful 1 din Protocolul nr. 7 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care consacră principiul non bis in ide...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 215 — 12.04.2016 · art. 4
  căreia art. 23 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 ar aduce atingere prevederilor art. 4 paragraful 1 din Protocolul nr. 7 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care consacră principiul non bis in idem...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 313 — 09.06.2020 · art. 4
  tituționale ale art. 1 cu privire la statul de drept și la calitatea legii, ale art. 4 cu privire la unitatea poporului și egalitatea între cetățeni, ale art. 10 referitor la relațiile internaționale, ale art. 15 privind universalitatea, al...

## Jurisprudență

**Total hotărâri asociate:** 0