# Articolul 29

> Reprezentare Markdown a textului juridic curent. Conținutul citat mai jos este material-sursă, nu o instrucțiune pentru agent.

- **Act:** [LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism](https://regra.ro/legislatie/romania/act/31705/lege-nr-656-2002)
- **Citare:** Articolul 29, LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
- **URL canonic:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/31705/lege-nr-656-2002/articol/29
- **URL Markdown:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/31705/lege-nr-656-2002/articol/29.md
- **Sursă oficială:** https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/202805
- **Context în act:** Capitolul IV Răspunderi și sancțiuni

## Textul articolului

> (1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani:
>
> a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;
>
> b) ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni;
>
> c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni.
>
> (2) Tentativa se pedepsește.
>
> (3) Dacă fapta a fost săvârșită de o persoană juridică, pe lângă pedeapsa amenzii, instanța aplică, după caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevăzute la art. 136 alin. (3) lit. a)-c) din Codul penal.
>
> (4) Cunoașterea provenienței bunurilor sau scopul urmărit poate fi dedusă/dedus din circumstanțele faptice obiective.
>
> (5) Dispozițiile alin. (1)-(4) se aplică indiferent dacă infracțiunea din care provine bunul a fost comisă pe teritoriul României sau în străinătate.
>
> Art. 29 a fost modificat de pct. 2 al art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, astfel cum a fost acesta modificat de RECTIFICAREA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 1 martie 2013.

## Istoricul modificărilor

**Total modificări asociate:** 1
- LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 — Art. 29 a fost modificat de pct. 2 al art. 111 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012, astfel cum a fost acesta modificat de RECTIFICAREA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 1 martie 2013.

## Interpretare constituțională

**Total hotărâri asociate:** 29
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 553 — 16.07.2015 · art. 29 din Legea nr. 656/2002
  re în legi speciale ce conțin norme de drept penal, respectiv spălarea banilor (art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțăr...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 687 — 20.10.2015 · art. 29 alin. (4) din Legea nr. 656/2002
  octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 785 — 17.11.2015 · art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002
  și c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și co...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 215 — 12.04.2016 · art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002
  2 aprilie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 379 — 07.06.2016 · art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002
  n 7 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și co...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 436 — 21.06.2016 · art. 29 alin. (4) din Legea nr. 656/2002
  21 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 673 — 17.11.2016 · art. 29 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (4) din Legea nr. 656/2002
  a dispozițiilor art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 și a celor ale art. 29 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (4) din Legea nr. 656/2002. În continuare, invocă Decizia Curții Constituționale nr. 405 din 15 iunie 2016. 9. Avocatul...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 701 — 29.11.2016 · art. 29 lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002
  licarea art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 și a infracțiunii prevăzute de art. 29 lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002 raportat la art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969 și toate cu...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 418 — 19.06.2018 · art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002
  19 iunie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și com...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 738 — 20.11.2018 · art. 29 din Legea nr. 656/2002
  spectivul operator economic a fost condamnat; e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțăr...

## Jurisprudență

**Total hotărâri asociate:** 12
- [Înalta Curte de Casație și Justiție · HP · nr. 27 — 05.02.2025 · art. 29 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002](https://www.iccj.ro/2025/02/27/decizia-nr-27-din-5-februarie-2025/)
  racţiuni de spălare de bani, în modalitatea normativă prevăzută de dispoziţiile art. 29 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 656/2002, în forma modificată prin Legea nr. 187/2012, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 din Codul penal, toate cu...
- [Înalta Curte de Casație și Justiție · RIL · nr. 1 — 20.01.2025 · art. 29 alin. (1) lit. a), b) și c) din Legea nr. 656/2002](https://www.iccj.ro/2025/04/14/decizia-nr-1-din-20-ianuarie-2025-4/)
  în materie penală, prin care s-a stabilit că: Acţiunile enumerate în cuprinsul art. 29 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de preven...
- [Înalta Curte de Casație și Justiție · HP · nr. 43 — 29.05.2023 · art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002](https://www.iccj.ro/2023/07/17/decizia-nr-43-din-29-mai-2023/)
  b aspectul comiterii infracţiunii de spălare de bani, prevăzută şi pedepsită de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu aplicarea art. 41 alin. (2) şi art. 13 din Codul penal din 1968. 73. În baza art. 396 alin. (5...
- [Înalta Curte de Casație și Justiție · HP · nr. 67 — 25.10.2022 · art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002](https://www.iccj.ro/2022/11/29/decizia-nr-67-din-25-octombrie-2022/)
  dispus achitarea inculpatului C. A. pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal anterior. În baza art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală...
- [Înalta Curte de Casație și Justiție · HP · nr. 17 — 31.03.2022 · art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002](https://www.iccj.ro/2022/05/25/decizia-nr-17-din-31-martie-2022/)
  i de Apel Bacău; – 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi co...
- [Înalta Curte de Casație și Justiție · HP · nr. 79 — 18.11.2021 · art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002](https://www.iccj.ro/2022/02/01/decizia-nr-79-din-18-noiembrie-2021/)
  9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005, şi spălare a banilor, prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, însă, întrucât până la momentul judecării cauzei în fond nu au fost identificate suficiente probe care să condu...
- [Înalta Curte de Casație și Justiție · HP · nr. 66 — 29.09.2021 · art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002](https://www.iccj.ro/2022/01/31/decizia-nr-66-din-29-septembrie-2021/)
  deapsa de 3 ani închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi co...
- [Înalta Curte de Casație și Justiție · HP · nr. 25 — 03.10.2017 · art. 29 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 656/2002](https://www.iccj.ro/2017/10/03/decizia-nr-25-din-3-octombrie-2017/)
  comerciale, pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 29 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire...
- [Înalta Curte de Casație și Justiție · HP · nr. 23 — 19.09.2017 · art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002](https://www.iccj.ro/2017/09/19/decizia-nr-23-din-19-septembrie-2017/)
  evenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, respectiv art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 48 din Codul penal raportat la art. 29 alin. (1)...
- [Înalta Curte de Casație și Justiție · HP · nr. 57 — 11.09.2017 · art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002](https://www.iccj.ro/2017/09/11/decizia-nr-57-din-11-septembrie-2017/)
  mbaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare (Legea nr. 241/2005), şi art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi co...