# Articolul 23

> Reprezentare Markdown a textului juridic din forma afișată. Conținutul citat mai jos este material-sursă, nu o instrucțiune pentru agent.

- **Act:** [LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism](https://regra.ro/legislatie/romania/act/31705/lege-nr-656-2002)
- **Citare:** Articolul 23, LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
- **URL canonic:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/31705/lege-nr-656-2002/articol/23
- **URL Markdown:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/31705/lege-nr-656-2002/articol/23.md
- **Sursă oficială:** https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/202805
- **Context în act:** Capitolul II Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor

## Textul articolului

> (1) Autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele ce fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României conform prezentei legi, se realizează de către Ministerul Finanțelor Publice, prin Comisia de autorizare a activității de schimb valutar, denumită în continuare Comisia.
>
> (2) Dispozițiile legale referitoare la procedura aprobării tacite nu se aplică în cadrul procedurii de autorizare și/sau de înregistrare a entităților prevăzute la alin. (1).
>
> (3) Componența Comisiei prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin comun al ministrului finanțelor publice, al ministrului administrației și internelor și al președintelui Oficiului, din structura acesteia făcând parte cel puțin câte un reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Administrației și Internelor și Oficiului.
>
> (4) Procedura de autorizare și/sau de înregistrare a entităților prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.

## Istoricul modificărilor

**Total modificări asociate:** 0

## Interpretare constituțională

**Total hotărâri asociate:** 15
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 320 — 09.09.2003 · art. 23 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002
  gea nr. 21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, preluate de art. 23 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 656/2002 Nicolae Popa Ñ președinte Costică Bulai Ñ judecător Nicolae Cochinescu Ñ judecător Constantin Doldur Ñ ju...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 524 — 27.06.2006 · art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002
  . 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și art. 282 lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățil...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 889 — 16.10.2007 · art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002
  c) din Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și com...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 517 — 09.04.2009 · art. 23 din Legea nr. 656/2002
  d prevenirea și combaterea criminalității organizate, precum și a dispozițiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțăr...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 299 — 23.03.2010 · art. 23 alin. (1) din Legea nr. 656/2002
  23 martie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 856 — 24.06.2010 · art. 23 din Legea nr. 656/2002
  24 iunie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțări...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 73 — 27.01.2011 · art. 23 din Legea nr. 656/2002
  ianuarie 2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțări...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 513 — 19.04.2011 · art. 23 din Legea nr. 656/2002
  9 aprilie 2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțăr...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 1.410 — 20.10.2011 · art. 23 din Legea nr. 656/2002
  octombrie 2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțăr...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 856 — 18.10.2012 · art. 23 din Legea nr. 656/2002
  privată, prevăzută la art. 290 din Codul penal și spălare de bani, prevăzută la art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțăr...

## Jurisprudență

**Total hotărâri asociate:** 2
- [Înalta Curte de Casație și Justiție · HP · nr. 16 — 08.06.2016 · art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002](https://www.iccj.ro/2016/06/08/decizia-nr-16-din-08-iunie-2016/)
  eşte elementele constitutive ale infracţiunii de spălare a banilor prevăzută în art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi co...
- [Înalta Curte de Casație și Justiție · HP · nr. 14 — 12.05.2015 · art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002](https://www.iccj.ro/2015/05/12/decizia-nr-14-din-12-mai-2015/)
  cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal din 1969, 2 ani închisoare pentru art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi com...