# Articolul 20

> Reprezentare Markdown a textului juridic din forma afișată. Conținutul citat mai jos este material-sursă, nu o instrucțiune pentru agent.

- **Act:** [LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism](https://regra.ro/legislatie/romania/act/31705/lege-nr-656-2002)
- **Citare:** Articolul 20, LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
- **URL canonic:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/31705/lege-nr-656-2002/articol/20
- **URL Markdown:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/31705/lege-nr-656-2002/articol/20.md
- **Sursă oficială:** https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/202805
- **Context în act:** Capitolul II Proceduri de identificare a clienților și de prelucrare a informațiilor referitoare la spălarea banilor

## Textul articolului

> (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 10 vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea prezentei legi, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, împreună cu natura și cu limitele responsabilităților menționate.
>
> (2) Persoanele prevăzute la art. 10 lit. a)-d), g)-j), precum și structurile de conducere ale profesiilor liberale prevăzute la art. 10 lit. e) și f) vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilități în aplicarea prezentei legi, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, cu precizarea naturii și limitelor responsabilităților încredințate, și vor stabili politici și proceduri adecvate în materie de cunoaștere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidențelor secundare sau operative, de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare, pentru a preveni și a împiedica operațiunile suspecte de spălarea banilor sau finanțarea terorismului, asigurând instruirea corespunzătoare a angajaților. Instituțiile de credit și instituțiile financiare au obligația de a desemna un ofițer de conformitate subordonat conducerii executive, care coordonează implementarea politicilor și procedurilor interne pentru aplicarea prezentei legi.
>
> (3) Persoanele desemnate conform alin. (1) și (2) răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea prezentei legi.
>
> (4) Dispozițiile alin. (1), (2) și (3) nu sunt aplicabile persoanelor fizice și juridice prevăzute la art. 10 lit. k).
>
> (5) Instituțiile de credit și instituțiile financiare trebuie să informeze toate sucursalele și filialele lor situate în state terțe asupra politicilor și procedurilor stabilite potrivit alin. (2).
>
> (6) Persoanele desemnate conform alin. (1) și (2) vor avea acces direct și în timp util la datele și informațiile relevante necesare îndeplinirii obligațiilor prevăzute de prezenta lege.

## Istoricul modificărilor

**Total modificări asociate:** 0

## Interpretare constituțională

**Total hotărâri asociate:** 16
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 71 — 05.02.2008 · art. 20
  sține că prevederile legale menționate încalcă dispozițiile constituționale ale art. 20, art. 23 alin. (11), art. 45, art. 53 și art. 135 alin. (2) lit. a), deoarece „stabilesc în sarcina persoanei juridice și a unor salariați ai acestora o...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 314 — 23.03.2010 · art. 20
  e legale menționate încalcă dispozițiile constituționale ale art. 15 alin. (2), art. 20, 21 și 41, deoarece, pentru o persoană juridică cu 2 angajați și care are ca obiect principal de activitate „bar și alte activități de servire a băuturi...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 856 — 24.06.2010 · art. 20
  constituționale ale art. 21 alin. (3), art. 23 alin. (12), art. 11 alin. (2) și art. 20, precum și ale art. 4 paragraful 1 din Protocolul nr. 7 adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, deoare...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 513 — 19.04.2011 · art. 20
  oare la apartenența la dreptul intern a tratatelor ratificate de Parlament, ale art. 20 referitoare la Tratatele internaționale privind drepturile omului și ale art. 23 alin. (12) referitoare la principiul legalității pedepsei, precum și pr...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 445 — 22.06.2017 · art. 20
  lor constituționale ale art. 16 alin. (1) cu privire la egalitatea în drepturi, art. 20 referitoare la tratatele internaționale privind drepturile omului, art. 23 alin. (11) cu privire la prezumția de nevinovăție, art. 44 alin. (1) și (8) p...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 116 — 10.03.2020 · art. 20 alin. (1) din aceeași lege
  cuprinsul textului criticat, obligația de a informa persoana desemnată conform art. 20 alin. (1) din aceeași lege, iar la alin. (5) și (6) se prevede obligația Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de a comunica pe...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 313 — 09.06.2020 · art. 20 alin. (1)
  nilor sau finanțarea actelor de terorism, informează persoana desemnată conform art. 20 alin. (1), care sesizează imediat Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul. Persoana desemnată anali...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 792 — 04.11.2020 · art. 20 alin. (1) din aceeași lege
  cuprinsul textului criticat, obligația de a informa persoana desemnată conform art. 20 alin. (1) din aceeași lege, iar la alin. (5) și (6) se prevede obligația Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de a comunica pe...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 646 — 19.10.2021 · art. 20
  retarea instanței supreme, sunt contrare atât dispozițiilor constituționale ale art. 20 referitoare la tratatele internaționale privind drepturile omului, ale art. 23 alin. (12) potrivit cărora nicio pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplic...
- Curtea Constituțională · decizie · nr. 643 — 19.10.2021 · art. 20 alin. (1) din lege
  nilor sau finanțarea actelor de terorism, informează persoana desemnată conform art. 20 alin. (1) din lege, care sesizează imediat Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Persoana desemnată analizează informațiile pri...

## Jurisprudență

**Total hotărâri asociate:** 1
- [Înalta Curte de Casație și Justiție · RIL · nr. 19 — 16.10.2017 · art. 20](https://www.iccj.ro/2017/10/16/decizia-nr-19-din-16-octombrie-2017/)
  orul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, astfel cum dispune art. 20 din actul normativ menţionat. Fiind vorba despre o situaţie obiectivă (lipsa bunurilor din patrimoniul suspectului sau inculpatului) ce poate fi întâlni...