# Articolul 3

> Reprezentare Markdown a textului juridic din forma afișată. Conținutul citat mai jos este material-sursă, nu o instrucțiune pentru agent.

- **Act:** [ORDIN nr. 380 din 15 septembrie 2021 privind informarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative](https://regra.ro/legislatie/romania/act/246495/ordin-nr-380-2021)
- **Citare:** Articolul 3, ORDIN nr. 380 din 15 septembrie 2021 privind informarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- **URL canonic:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/246495/ordin-nr-380-2021/articol/3
- **URL Markdown:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/246495/ordin-nr-380-2021/articol/3.md
- **Sursă oficială:** https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/246495?isFormaDeBaza=True&rep=True

## Textul articolului

> Transmiterea informării prevăzute la art. 1, completată în format electronic, se face exclusiv prin mesageria sistemului de raportare on-line, pus la dispoziție de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, după cum urmează:
>
> a) pentru entitățile raportoare, cu excepția instituțiilor de credit și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine - prin portalul web accesibil la adresa de internet https://rapoarte.onpcsb.ro;
>
> b) pentru instituțiile de credit și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine - prin portalul https://sestdi.onpcsb.ro, accesibil în rețeaua de comunicații interbancare a Băncii Naționale a României;
>
> c) mesajul prin care se transmite informarea prevăzută la art. 1 cuprinde în mod obligatoriu:
>
> – în rubrica „Subiect“: „Informare neconcordanțe beneficiar real“;
>
> – în corpul mesajului: orice alte precizări considerate a fi necesare de către emitent;
>
> – în atașament: informarea elaborată după modelul prevăzut în anexa la prezentul ordin, în format document word (.doc,.docx);
>
> – semnătura electronică a emitentului.

## Istoricul modificărilor

**Total modificări asociate:** 0

## Interpretare constituțională

**Total hotărâri asociate:** 0

## Jurisprudență

**Total hotărâri asociate:** 0