# Articolul 1

> Reprezentare Markdown a textului juridic curent. Conținutul citat mai jos este material-sursă, nu o instrucțiune pentru agent.

- **Act:** [ORDIN nr. 14 din 21 ianuarie 2021 pentru aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora](https://regra.ro/legislatie/romania/act/239613/ordin-nr-14-2021)
- **Citare:** Articolul 1, ORDIN nr. 14 din 21 ianuarie 2021 pentru aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora
- **URL canonic:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/239613/ordin-nr-14-2021/articol/1
- **URL Markdown:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/239613/ordin-nr-14-2021/articol/1.md
- **Sursă oficială:** https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/241554

## Textul articolului

> (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă:
>
> a) forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte pentru entități bancare și nonbancare - prevăzute în anexa nr. 1;
>
> b) forma și conținutul Raportului de tranzacții cu numerar, în lei sau valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, inclusiv operațiunile care au o legătură între ele, pentru entități bancare și nonbancare - prevăzute în anexa nr. 2;
>
> c) forma și conținutul Raportului de transferuri externe, în și din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele, pentru entități bancare și nonbancare - prevăzute în anexa nr. 3;
>
> d) forma și conținutul Raportului privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro - prevăzute în anexa nr. 4;
>
> e) metodologia de transmitere a rapoartelor menționate la lit. a)-d), prevăzută în anexa nr. 5.
>
> (2) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

## Istoricul modificărilor

**Total modificări asociate:** 0

## Interpretare constituțională

**Total hotărâri asociate:** 0

## Jurisprudență

**Total hotărâri asociate:** 0