# Articolul 6

> Reprezentare Markdown a textului juridic curent. Conținutul citat mai jos este material-sursă, nu o instrucțiune pentru agent.

- **Act:** [INSTRUCŢIUNI nr. 9 din 15 decembrie 1999 privind prevenirea şi combaterea spalarii banilor](https://regra.ro/legislatie/romania/act/20672/instructiuni-nr-9-1999)
- **Citare:** Articolul 6, INSTRUCŢIUNI nr. 9 din 15 decembrie 1999 privind prevenirea şi combaterea spalarii banilor
- **URL canonic:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/20672/instructiuni-nr-9-1999/articol/6
- **URL Markdown:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/20672/instructiuni-nr-9-1999/articol/6.md
- **Sursă oficială:** https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20672

## Textul articolului

> (1) Persoanele juridice, prin angajații lor, și persoanele fizice menționate la art. 2 au obligația sa stabilească identitatea clienților pentru orice tranzacție a carei limita minima, în lei sau în valută, reprezintă echivalentul a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția are loc printr-o singura operațiune sau prin mai multe operațiuni care au legătură între ele.
>
> (2) Pentru operațiunile de depunere sau de retragere de sume în numerar, în lei sau în valută, sume ce depășesc echivalentul a 10.000 euro, personalul din structurile prevăzute la art. 2 va raporta în termen de 24 de ore de la data efectuării operațiunii Oficiului și, în termen de 3 zile, C.N.V.M.

## Istoricul modificărilor

**Total modificări asociate:** 0

## Interpretare constituțională

**Total hotărâri asociate:** 0

## Jurisprudență

**Total hotărâri asociate:** 0