# Articolul 14

> Reprezentare Markdown a textului juridic din forma afișată. Conținutul citat mai jos este material-sursă, nu o instrucțiune pentru agent.

- **Act:** [HOTĂRÂRE nr. 7 din 15 martie 2012 pentru aprobarea Normelor privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul activităţii de consultanţă fiscală](https://regra.ro/legislatie/romania/act/136774/hotarare-nr-7-2012)
- **Citare:** Articolul 14, HOTĂRÂRE nr. 7 din 15 martie 2012 pentru aprobarea Normelor privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul activităţii de consultanţă fiscală
- **URL canonic:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/136774/hotarare-nr-7-2012/articol/14
- **URL Markdown:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/136774/hotarare-nr-7-2012/articol/14.md
- **Sursă oficială:** https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/136774?isFormaDeBaza=True&rep=True
- **Context în act:** Anexa › Capitolul II Obligaţii ale consultanţilor fiscali şi ale societăţilor comerciale de consultanţă fiscală › Secţiunea a 4-a Măsurile standard de cunoaştere a clientelei

## Textul articolului

> (1) Identificarea clienților persoane fizice are în vedere obținerea cel puțin a datelor de stare civilă menționate în documentele de identitate prevăzute de lege, cum ar fi:
>
> a) numele și prenumele și, după caz, pseudonimul;
>
> b) data și locul nașterii;
>
> c) codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar;
>
> d) domiciliul și, dacă este cazul, reședința;
>
> e) numărul de telefon, fax, adresa de poștă electronică, după caz;
>
> f) cetățenia;
>
> g) ocupația și, după caz, numele angajatorului ori natura activității proprii;
>
> h) funcția publică importantă deținută, în cazul clienților care sunt rezidenți în străinătate, dacă este cazul;
>
> i) numele beneficiarului real, dacă este cazul.
>
> (2) Consultanții fiscali și societățile comerciale de consultanță fiscală au obligația de a păstra o copie a documentului de identitate al clientului și de a verifica informațiile primite de la client, pe baza documentelor primare obținute de la acesta.

## Istoricul modificărilor

**Total modificări asociate:** 0

## Interpretare constituțională

**Total hotărâri asociate:** 0

## Jurisprudență

**Total hotărâri asociate:** 0