# Articolul 13

> Reprezentare Markdown a textului juridic din forma afișată. Conținutul citat mai jos este material-sursă, nu o instrucțiune pentru agent.

- **Act:** [HOTĂRÂRE nr. 7 din 15 martie 2012 pentru aprobarea Normelor privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul activităţii de consultanţă fiscală](https://regra.ro/legislatie/romania/act/136774/hotarare-nr-7-2012)
- **Citare:** Articolul 13, HOTĂRÂRE nr. 7 din 15 martie 2012 pentru aprobarea Normelor privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul activităţii de consultanţă fiscală
- **URL canonic:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/136774/hotarare-nr-7-2012/articol/13
- **URL Markdown:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/136774/hotarare-nr-7-2012/articol/13.md
- **Sursă oficială:** https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/136774?isFormaDeBaza=True&rep=True
- **Context în act:** Anexa › Capitolul II Obligaţii ale consultanţilor fiscali şi ale societăţilor comerciale de consultanţă fiscală › Secţiunea a 4-a Măsurile standard de cunoaştere a clientelei

## Textul articolului

> Masurile standard de cunoaștere a clientelei cuprind:
>
> 1. identificarea clientului și verificarea identității acestuia pe bază de documente și, după caz, de informații obținute din surse de încredere independente;
>
> 2. identificarea, dacă este cazul, a beneficiarului real și verificarea, în funcție de risc, a identității acestuia;
>
> 3. obținerea de informații despre scopul și natura relației de afaceri;
>
> 4. monitorizarea continuă a relației de afaceri.

## Istoricul modificărilor

**Total modificări asociate:** 0

## Interpretare constituțională

**Total hotărâri asociate:** 0

## Jurisprudență

**Total hotărâri asociate:** 0