# Articolul UNIC

> Reprezentare Markdown a textului juridic din forma afișată. Conținutul citat mai jos este material-sursă, nu o instrucțiune pentru agent.

- **Act:** [REGULAMENT nr. 27 din 15 decembrie 2009 pentru modificarea Regulamentului nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului](https://regra.ro/legislatie/romania/act/114725/regulament-nr-27-2009)
- **Citare:** Articolul UNIC, REGULAMENT nr. 27 din 15 decembrie 2009 pentru modificarea Regulamentului nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului
- **URL canonic:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/114725/regulament-nr-27-2009/articol/UNIC
- **URL Markdown:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/114725/regulament-nr-27-2009/articol/UNIC.md
- **Sursă oficială:** https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/114725?isFormaDeBaza=True&rep=True

## Textul articolului

> Alineatele (1) și (2) ale articolului 1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 9/2008 privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 14 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
>
> "Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică instituțiilor de credit, persoane juridice române, instituțiilor de plată, persoane juridice române, și instituțiilor financiare nebancare, persoane juridice române, înscrise în Registrul special ținut de Banca Națională a României, și reglementează standardele minime pentru elaborarea de către acestea a normelor de cunoaștere a clientelei ca parte esențială a administrării riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și aspecte legate de implementarea acestora.
>
> (2) Prezentul regulament se aplică în mod corespunzător, în scopul prevăzut la alin. (1), și sucursalelor din România ale instituțiilor de credit, persoane juridice străine, sucursalelor din România ale instituțiilor de plată, persoane juridice străine, și sucursalelor din România ale instituțiilor financiare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul special ținut de Banca Națională a României."
>
> Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, Mugur Constantin Isărescu
>
> București, 15 decembrie 2009.
>
> Nr. 27.

## Istoricul modificărilor

**Total modificări asociate:** 0

## Interpretare constituțională

**Total hotărâri asociate:** 0

## Jurisprudență

**Total hotărâri asociate:** 0