# Articolul 28

> Reprezentare Markdown a textului juridic din forma afișată. Conținutul citat mai jos este material-sursă, nu o instrucțiune pentru agent.

- **Act:** [REGULAMENT nr. 21 din 23 octombrie 2009 privind instituţiile de plată](https://regra.ro/legislatie/romania/act/112829/regulament-nr-21-2009)
- **Citare:** Articolul 28, REGULAMENT nr. 21 din 23 octombrie 2009 privind instituţiile de plată
- **URL canonic:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/112829/regulament-nr-21-2009/articol/28
- **URL Markdown:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/112829/regulament-nr-21-2009/articol/28.md
- **Sursă oficială:** https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/165577
- **Context în act:** Capitolul III Notificarea în vederea prestării de servicii de plată prin intermediul unui agent

## Textul articolului

> În vederea înscrierii în registrul instituțiilor de plată a agentului persoană juridică, instituțiile de plată trebuie să transmită Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere hotărârea organului competent cu privire la angajarea agentului, însoțită de următoarele documente și informații:
>
> a) certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comerțului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara de origine, care să ateste cel puțin denumirea, sediul social, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică și obiectul de activitate al acesteia;
>
> b) descrierea mecanismelor de control intern instituite pentru conformarea la obligațiile legale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;
>
> c) identitatea persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată și documentația prevăzută la art. 20.

## Istoricul modificărilor

**Total modificări asociate:** 0

## Interpretare constituțională

**Total hotărâri asociate:** 0

## Jurisprudență

**Total hotărâri asociate:** 0