# Articolul UNIC

> Reprezentare Markdown a textului juridic din forma afișată. Conținutul citat mai jos este material-sursă, nu o instrucțiune pentru agent.

- **Act:** [REGULAMENT nr. 16 din 17 septembrie 2009 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului](https://regra.ro/legislatie/romania/act/111308/regulament-nr-16-2009)
- **Citare:** Articolul UNIC, REGULAMENT nr. 16 din 17 septembrie 2009 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului
- **URL canonic:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/111308/regulament-nr-16-2009/articol/UNIC
- **URL Markdown:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/111308/regulament-nr-16-2009/articol/UNIC.md
- **Sursă oficială:** https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/111308?isFormaDeBaza=True&rep=True

## Textul articolului

> Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 9/2008 privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 14 iulie 2008, se modifică după cum urmează:
>
> 1. La articolul 8 alineatul (1), literele f), h) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:
>
> "f) cetățenia;
>
> ........................................................................
>
> h) funcția publică importantă deținută, în cazul clienților care sunt rezidenți în străinătate, dacă este cazul;
>
> i) numele beneficiarului real, dacă este cazul."
>
> 2. La articolul 9 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:
>
> "g) numele beneficiarului real, dacă este cazul, sau, în situația prevăzută la art. 2^2 alin. (2) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, informații despre grupul de persoane care constituie beneficiarul real;".
>
> 3. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:
>
> "Art. 28. - Instituțiile vor aplica măsurile de cunoaștere a clientelei prevăzute de Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, de Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 și de prezentul regulament tuturor clienților existenți, cât mai curând posibil, pe bază de risc, dar nu mai târziu de 18 luni de la aprobarea la nivelul organelor de conducere ale instituției a normelor de cunoaștere a clientelei elaborate potrivit cap. II din prezentul regulament." p. Președintele
>
> Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, Florin Georgescu
>
> București, 17 septembrie 2009.
>
> Nr. 16.

## Istoricul modificărilor

**Total modificări asociate:** 0

## Interpretare constituțională

**Total hotărâri asociate:** 0

## Jurisprudență

**Total hotărâri asociate:** 0