# Articolul 3

> Reprezentare Markdown a textului juridic curent. Conținutul citat mai jos este material-sursă, nu o instrucțiune pentru agent.

- **Act:** [NORMA nr. 9 din 14 aprilie 2009 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism în sistemul de pensii private](https://regra.ro/legislatie/romania/act/105326/norma-nr-9-2009)
- **Citare:** Articolul 3, NORMA nr. 9 din 14 aprilie 2009 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism în sistemul de pensii private
- **URL canonic:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/105326/norma-nr-9-2009/articol/3
- **URL Markdown:** https://regra.ro/legislatie/romania/act/105326/norma-nr-9-2009/articol/3.md
- **Sursă oficială:** https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/105326
- **Context în act:** Capitolul II Organizarea activităţii de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism

## Textul articolului

> În scopul asigurării desfășurării activității în conformitate cu cerințele Legii nr. 656/2002, ale Hotărârii Guvernului nr. 594/2008 și ale prezentei norme, administratorii/agenții de marketing persoane juridice au obligația să întocmească, să stabilească și să aplice politici, proceduri, mecanisme și măsuri adecvate în materie de cunoaștere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidențelor, de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, pentru a preveni și împiedica implicarea administratorului/agentului de marketing persoană juridică în operațiuni suspecte de spălare de bani și de finanțare a actelor de terorism.

## Istoricul modificărilor

**Total modificări asociate:** 0

## Interpretare constituțională

**Total hotărâri asociate:** 0

## Jurisprudență

**Total hotărâri asociate:** 0